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近日,，由瀾滄縣人民檢察院提起公訴的楊某涉嫌洗錢罪一案，在縣人民法院公開開庭審理并當(dāng)庭宣判,，縣人民法院以洗錢罪判處被告人楊某有期徒刑3年,，緩刑3年6個(gè)月,，并處罰金人民幣20000元。楊某對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱,，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,，表示自己因朋友請(qǐng)托，明知資金異常,，但礙于面子幫其轉(zhuǎn)賬,，沒有想到事情這么嚴(yán)重，承諾在以后的生活和工作中一定遵紀(jì)守法,、自覺學(xué)法,，不觸碰法律。

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基本案情

2018年至2021年期間,，楊某為掩飾,、隱瞞白某貪污賄賂犯罪的所得，為白某提供銀行卡,，充當(dāng)“傀儡賬戶”多次接收白某挪用的公款共計(jì)人民幣300余萬元,，事后楊某便以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金,、微信支付等方式將挪用的公款轉(zhuǎn)回給白某,，并從中獲取報(bào)酬。

檢察官說法

犯罪分子的近親屬,、哥們,、閨蜜是洗錢犯罪的高發(fā)人群，犯罪分子通常依托于親情,、友情讓身邊人員幫忙接收、轉(zhuǎn)移,、隱瞞犯罪所得,，這些親朋好友即使明知這些款項(xiàng)是非法所得，也往往礙于情面并抱僥幸心理而提供幫助,。

殊不知,，上述行為屬于對(duì)犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)進(jìn)行掩飾、隱瞞的性質(zhì),，已涉嫌洗錢犯罪,。洗錢犯罪離我們生活并不遙遠(yuǎn)，對(duì)親朋好友提出的不正當(dāng)要求應(yīng)加以甄別,，切勿礙于情面,，使自己成為違法犯罪的“幫兇”。

檢察官提示

洗錢行為不僅對(duì)個(gè)人,、企業(yè)及組織的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性造成威脅,，也對(duì)社會(huì)和國家的經(jīng)濟(jì)、安全和穩(wěn)定造成深刻的負(fù)面影響，當(dāng)下洗錢犯罪很可能就發(fā)生在你我身邊,。檢察官在此提醒大家：

1.充分認(rèn)識(shí)洗錢犯罪對(duì)社會(huì)的危害,，守住道德底線、法律紅線,，堅(jiān)決不能成為“洗錢”環(huán)節(jié)中的一分子,。

2.堅(jiān)持掙錢有道、生財(cái)合法,，不慕蠅頭小利,，進(jìn)行合法金融交易，避免墜入洗錢陷阱,。

3.對(duì)親朋好友提出的要求加以甄別,，不輕易將個(gè)人證件、銀行卡轉(zhuǎn)借他人,，避免被不法分子利用進(jìn)行洗錢,。

4.增強(qiáng)反洗錢意識(shí)，每個(gè)公民均有舉報(bào)義務(wù),，對(duì)自己了解,、發(fā)現(xiàn)的洗錢罪的個(gè)人或企業(yè)及時(shí)向有關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)舉報(bào),。

普法小課堂

1.什么是洗錢?

指通過隱瞞,、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程,。

2.洗錢有哪些危害?

①為有組織犯罪提供資金來源;

②助長(zhǎng)刑事犯罪,，危害社會(huì)穩(wěn)定;

③助長(zhǎng)貪污腐敗;

④損害金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)，誘發(fā)金融危機(jī);

⑤嚴(yán)重?fù)p害社會(huì)公平原則,，沖擊合法經(jīng)濟(jì),。

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